УКРАВТО РІВНЕ
01.01
Поновлене повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2016 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО», ідентифікаційний код – 05391175 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110 а, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 26.02.2016 року, призначених на 14.04.2016 року о 11:00 годині за адресою: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110 а, каб. № 12, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
-
Обрання членів лічильної комісії.
-
Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
-
Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
-
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
-
Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
-
Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
-
Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
-
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
-
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
-
Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
-
Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
-
Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
-
Обрання членів Наглядової Ради.
-
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|---|---|---|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
27161 |
28217 |
|
Основні засоби |
22977 |
24364 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
1110 |
1306 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
505 |
189 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
166 |
45 |
|
Нерозподілений прибуток |
4871 |
(5470) |
|
Власний капітал |
21195 |
21794 |
|
Статутний капітал |
16114 |
16114 |
|
Довгострокові зобов'язання |
883 |
883 |
|
Поточні зобов'язання |
4988 |
5417 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(599) |
(21174) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
15346187 |
15346187 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
46 |
66 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 08.04.2016 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
-
акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
-
представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110 а, каб. № 6, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів з 10:00 до 17:00 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська 110 а, каб. № 12.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тесленко Вадим Ігорович.
Контактна особа – Бідюк Тетяна В’ячеславівна. Довідки за телефоном: (0362) 28-25-60.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 43 від 10.03.2016 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Тесленко В.І.